明知上线游某做的是网络诈骗犯罪活动,却仍为其提供账号,接收、转移诈骗赃款,并从中返点获利。近日,湖南省汉寿县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈某。

　　陈某曾因参与诈骗犯罪,于4月被公安机关取保候审。可他在取保候审期间仍不收手,禁不住金钱诱惑,又偷偷与上线游某(在逃)取得联系,希望能承接游某实施电信网络诈骗的赃款接收、转移业务,游某正担心诈骗资金流向暴露自己,现在陈某想要承接收款业务,便与陈某约定由陈某负责收集他人微信、支付宝、银行卡等信息,用于帮助实施电信网络诈骗上线人员接收和转移赃款,并商定按照转账资金6%的比例向彭某返点。

　　5月以来,游某等人以发现了某赌博网站系统漏洞为幌子,引诱他人参与虚拟的网络赌博,让参与人赢得数十万元,当参与人要求提现赢得赌资时,游某便编造各种理由,诱骗被害人向彭某提供的微信、支付宝及银行卡账户转款。

　　经侦查查明,5月至7月期间,陈某等人提供微信、支付宝账户,累计帮助上线游某收取、转移赃款100余万元,彭某等人从中非法获利6万余元。目前案件正在进一步侦查中。